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央行突击进驻检查火币网、币行等比特币、莱特币!

时间:2017-1-13 1:45:01

  核心提示:央行北京营管部发布消息,于1月11日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部宣布也对比...

央行北京营管部发布消息,于1月11日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部宣布也对比特币中国开展现场检查。

  消息一出,比特币应声跳水,截至22时,当天开盘价6290,最低价达到5155元。此前的1月5日,比特币突破历史新高接近9000元后出现闪崩。

  新京报记者在加入的qq群中看到,就央行新举措,群里玩家一片哀叹,觉得央行的涉足很可能会导致比特币在未来一段时间里走向不明。一位网友表示:“横盘了,不是暴跌就是暴涨。”

  监管风暴面前,这个拥有1990名网友的qq群分为两派:尽快出手和低价补仓。

  新京报记者在调查时发现,越来越多投资者的入场,将国内比特币市场推向新高潮。国内的比特币玩家,已从早期的多为极客技术宅,到一批纯投机的交易者入场。

  现在彻底不敢动了

  这一周,对老l而言,可以说是经历了心跳陡升陡降的刺激。

  “7396、7359、8895,耶!”1月5日,看着电脑屏幕上不断跳动的比特币实时价格,老l兴奋得振臂高呼起来。他抖动的双手在qq群里打出“发财了!”的消息,数个比特币玩家网友纷纷发出龇牙的笑脸表情。

  在qq群中一片欢呼之时,老l保持了清醒。在他看来,如此大幅度的增长必然会引起相关部门的注意。但没想到的是,央行此次动作会如此迅速。

  1月5日比特币在突破历史新高后出现闪崩。盘中报价最高接近9000元人民币,后迅速跳水。“原以为能狠赚一笔,没想到央行这么快就插手了。”年轻的他喜欢将自己称为老l,取“leader(领路人)”之意。

  1月6日,央行公告已经约见了有关比特币平台负责人。昨日,央行更是对比特币平台进行现场检查,比特币价格闻风直下,截至18时,当天最低价5757元。

  事实上,比特币价格的暴涨暴跌并不是第一次发生。老l就是经历了这样涨跌的人。

  在国内比特币玩家中,他并不是最早入行的那批人。不过多年金融公司工作经历,让他对比特币颇有见解,身边不少朋友正是受他的影响进入圈子。

 

  从极客到投机者

  haobtc高级运营经理孙纯宇表示,比特币早期的参与者大多是极客技术宅,后来比特币价格不断升高,吸引了一批纯投机的交易者,近几年媒体报道多起来以后,有一些大妈也进场了。

  “比特币的主要玩家为20-40岁,有技术背景或一定经济能力的男性,最近一年,女性玩家比例也在上升。”

  “之前市场上更多的玩家对比特币并不了解,希望能如炒股般赚一笔就走,现在市场才开始沉淀下来,意欲长线投资的人逐渐增多。”一位不愿透露姓名的行业从业者称。

  据国内交易平台haobtc给新京报提供的用户相关数据显示,交易比例在比特币主要用途上占据24%,投资比例达到30%,而支付占据36%。

  在玩家职业比重上,仍以it行业和教育行业为主,分别占据占38.1%和35.7%。投资者男女比例为男性占比60%。30-39岁年龄层在玩家年龄分布比例中占据66.1%。符合火币网创始人兼ceo李林对比特币人群的画像:“高资产投资者,更习惯长线持有比特币。”

  “前段时间不是风传人民币汇率贬值吗,所以大家都纷纷购买比特币,希望借其进行资金保值,价格自然水涨船高起来。”资深玩家“雷sir”说。

  对于近段时间的操作手法,记者加入的qq群里的玩家都认为,这段时间尽量炒作短线,“趁乱捞上一笔”。尽管央行一再提醒比特币的非货币属性,但更多的主流投资者并未退出。

  浙江大学互联网金融研究院cifi中心学术委员张瑞东教授解释称,比特币波动的原因之一是央行约见比特币平台负责人。而随后的反弹也证明了国内玩家对比特币预期比较大,短线投机因素导致价格回暖。

  okcoin币行创始人兼ceo徐明星认为,本轮比特币上涨,根本原因在于比特币用户群在变大,供大于求,令价格上涨。

  “如今主流投资者把比特币当作纯粹的长线投资产品,和投资股票、期货等行为差别不大。但其中不乏对比特币特性并不了解,仅是把比特币当做股票、黄金等投资品进行短线操作等行为。”李林说。

  对比特币“暴利”的憧憬,让无数玩家进入这片投资森林,而行业背后暗藏的种种风险,也让他们受伤颇深。

  风险丛生的市场

  2017年1月,腾讯《棱镜》指出,比特币在国内最常见生态为配置海外资产,并罗列出详细流程:从国内的交易平台买入比特币——提取比特币——转移到国外交易平台——卖出比特币——提现至银行卡,通过这一路径,国内的资金可以毫无限制地跨境往来——而这一通道被一些财富管理公司推荐给一些高净值(百万以上)客户,以配置海外资产。

  但这一说法并不被徐明星认同。在他看来,过去国内外比特币“价差”显示,并没有大额资本通过比特币流出的迹象。实际情况显示,中外比特币价差仅在1%-3%左右。

  此外,比特币的便捷、匿名性,可以实现快速全球转账的特征也被犯罪组织所看中。

  在比特币网络中,拥有者的身份只以一组加密的计算机代码形式出现。网络只记录了一个比特币是由哪个地址挖出来的,如何流转,但这些地址的拥有者身份却无从查实,相关交易可以轻易地从政府监管的视野中隐形,而监管者难以跟踪或拦截。

  以美国“丝绸之路”为例。丝绸之路是一个匿名化的黑市,市场内的唯一交易货币就是比特币。2011年,纽约州参议员要求对丝绸之路“用比特币洗钱”展开调查。2013年10月2日,丝绸之路被关闭。fbi正式宣布已逮捕站主罗斯乌尔布莱特并缴获他所有的两万六千比特币。

  不同于海外市场,国内交易平台最大风险在于,一旦关闭网站,就可以侵吞所有交易中的比特币,而玩家无处追寻。

  首起影响较大的平台“跑路”事件可追溯至2013年10月,当时市场规模排全国前五,交易金额曾高达5000万元的比特币交易平台gbl无法访问,首页还出现了“此交易平台已被攻破,请按照我们说的数目汇款到指定账号,否则我们将删除网站所有数据”的疑似黑客留言。

  但这一伪装成黑客入侵的现象被比特币玩家们认为是“自导自演”,gbl平台也被告上法庭。根据已公开的案情,此案已查明涉案金额为100万以上,但比特币玩家们表示,真实损失金额超过2000万元。

  gbl负责人跑路一案体现出的诈骗形式是:比特币玩家们注册账户后,被要求通过第三方平台支付汇款,待玩家汇款成功后,不再上线。

作者:爆料迷支付网 微信号:baoliaomi 来源:网络
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